El representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, Francisco Paulino, fue arrestado en Boston por agentes federales del FBI tras ser acusado de orquestar un esquema de fraude electrónico y lavado de dinero.

🚨 This morning, the FBI arrested Massachusetts State Rep. Francisco Paulino - charged in an alleged scheme involving COVID-19 relief fraud and money laundering.

Paulino allegedly stole approximately $700,000 in pandemic relief funded by taxpayers, using it for personal expenses… pic.twitter.com/QFbclT0IZO

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 26, 2026

Según la acusación formal de 11 cargos presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el legislador demócrata de origen dominicano habría obtenido de manera ilícita más de 700.000 dólares procedentes de fondos de asistencia por la pandemia de COVID-19, destinados originalmente a pequeños negocios y trabajadores desempleados.

El mecanismo de la estafa: subsidios de desempleo y la usurpación de identidad

Las investigaciones de la fiscalía revelaron que Paulino utilizó sus empresas de servicios financieros e impositivos, Madison Tax y Madison Mortgage, para ejecutar la maniobra delictiva entre abril de 2020 y diciembre de 2021.

Francisco Paulino, legislador por el distrito 16 de Essex, es acusado de por fraude electrónico y lavado de dinero. La fiscalía lo señala por inflar ingresos de sus empresas e inyectar subsidios de desempleo en su campaña política.

El legislador presentó solicitudes falsas ante el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA) a nombre de un familiar de 77 años que desconocía el trámite, asegurando que era empleado de su firma. Mediante esta maniobra, desvió más de 44.000 dólares en beneficios del programa PUA hacia sus cuentas bancarias personales, utilizando el dinero para financiar gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias directas a su campaña política.

Aumento ilegal de préstamos y usura con fondos federales

El esquema de Paulino también abarcó la manipulación de los Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL) otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). El funcionario infló los ingresos de una cafetería de su propiedad que no registraba actividad comercial para obtener 136.600 dólares, de los cuales destinó parte a la compra de propiedades en Lawrence.

Kash Patel, director del FBI, anunció en sus redes sociales el arresto contra Paulino. Foto: AP/Jose Luis Magana)

Asimismo, solicitó un incremento del crédito EIDL para su firma Madison Tax hasta alcanzar los 401.800 dólares y transfirió 220.000 dólares de ese dinero público a su agencia hipotecaria para financiar préstamos privados a terceros, cobrando comisiones de apertura y tasas de interés de hasta el 7,94 %.

Red de víctimas y la presunta manipulación de clientes

La acusación de 24 páginas detalla además que Paulino se aprovechó de la confianza de sus clientes con limitado dominio del idioma inglés. En un caso documentado, tramitó la ampliación de un préstamo EIDL por 243.200 dólares a nombre del propietario de una lavandería sin su consentimiento.

Posteriormente, el legislador le solicitó un supuesto "préstamo personal" de 200.000 dólares sobre esos mismos fondos gubernamentales para usarlos en el financiamiento de una hipoteca residencial de 680.000 dólares, cobrando comisiones privadas adicionales por 17.000 dólares.

Situación judicial y repercusiones en la política local

Paulino se declaró inocente de los ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero durante su comparecencia inicial, donde se le impuso la entrega de su pasaporte, la restricción de salir de Massachusetts y New Hampshire, y la orden judicial de suspender las operaciones de su empresa impositiva.

El arresto del legislador —quien enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude— ocurre a pocos días de las elecciones primarias en las que busca reelegirse y se suma a la acusación paralela dictada contra el alcalde de Lawrence, Brian DePeña, en el marco de una ofensiva federal contra la corrupción en el uso de ayudas pandémicas.