El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves en el marco de la investigación por la intervención de Ueno bank, por la cual ya cumplen prisión preventiva el ahora expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo.

Además, el Ministerio Público ordenó el allanamiento de la residencia presidencial, donde estuvo viviendo hasta el viernes pasado Peña, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), a donde llegó un equipo conformado por la Fiscalía este jueves.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a la agencia EFE que ambos operativos están dentro de la investigación contra Peña y Carvallo, quienes han sido señalados por sus nexos con la entidad bancaria, que recibió durante la gestión del exgobernante millonarios recursos de entidades públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

La Superintendencia, que es parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.

Peña fue destituido el 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado. El expresidente de Paraguay Santiago Peña llega a la Fiscalía General del Estado en Asunción.

El exgobernante fue detenido horas después del juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder, mientras que Carvallo renunció el mismo día en que anunció el proceso contra Ueno y se entregó poco después de hacerse efectivo el arresto del exmandatario.

Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Según la Fiscalía, Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.

Se entregó a la Justicia el CEO de una empresa vinculada al caso Ueno bank

Este jueves, el presidente y CEO de la empresa de tecnología ITTI SAECA, César Manuel Astigarraga Lambaré, se presentó esta mañana en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), del Ministerio Público.

Astigarraga Lambaré es el CEO de la empresa ITTI, integrante del conglomerado de Ueno bank y que fue presuntamente utilizada dentro del esquema de vaciamiento. Contaba con orden de detención desde el 5 de noviembre.

Es además considerado el “segundo” del procesado Miguel Vázquez, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Astigarraga se desempeñaba como presidente de ITTI, la misma firma a la cual se desembolsaban los créditos emitidos a favor de otras empresas que conforman el grupo societario ligado a Vázquez y que fue la herramienta común para el vaciamiento del ente bancario en el cual se centraban los fondos públicos y previsionales.

La Fiscalía había realizado previamente dos allanamientos para encontrar a Astigarraga Lambaré, uno de ellos el mismo día en que se dictó la orden de detención y otro el martes pasado, pero ambos fueron infructuosos, ya que no pudieron dar con su paradero.

Paraguay devuelve parte de sus ahorros a todos los depositantes de Ueno

El Banco Central informó este miércoles que el 100 % de los clientes amparados por la garantía del Estado ya recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos, en cumplimiento de una ley aprobada de emergencia por el Congreso.

La primera etapa de la restitución concluyó ayer y devolvió hasta 19.000 dólares por cuenta, que abarca hasta 40 salarios mínimos (unos 121.760.000 de guaraníes).

Hasta el próximo lunes, el Banco Central tiene plazo para completar la devolución a quienes tengan recursos congelados por hasta un máximo de 75 salarios mínimos, es decir, unos 228.300.000 guaraníes (aproximadamente 36.616 dólares al cambio actual), que cubre la garantía estatal.

Según se informó, la entidad devolvió parcialmente recursos a 1.812.348 de los ahorristas de Ueno.

Protestas por el caso Ueno bank frente al Congreso paraguayo. Foto: Marcelo Carroll

Quedan pendientes depósitos que exceden ampliamente esa cifra, incluidos fondos públicos previsionales, pero la medida trajo alivio inmediato a pequeños ahorristas.

"Una semana después paré de sufrir, ese fondo de garantías funciona", dijo eufórico a la AFP Roberto Bonim, un profesional del sector inmobiliario de 38 años que recuperó el martes los casi 6.000 dólares que tenía depositados.

La garantía excluye a directivos de Ueno y a los depósitos provenientes de operaciones fraudulentas o ilegales. También a los tenedores de fondos mutuos, cuyas inversiones no califican como depósitos bancarios.

"Con la cantidad que vamos a procesar hoy, estaríamos llegando ya al 100% de los beneficiados de esta garantía", dijo este miércoles en conferencia de prensa Pedro Acosta, quien hace parte del directorio del banco central (BCP).

El monto total devuelto hasta ahora asciende a unos 643 millones de dólares, solo una fracción de los aproximadamente 2.800 millones que tenía Ueno Bank.

Con información de EFE y AFP